五芳斋(603237) - 浙江五芳斋实业股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
证券代码:603237 证券简称:五芳斋 公告编号:2025-073 浙江五芳斋实业股份有限公司 副董事长:魏荣明先生 董事会成员:马建忠先生、王文斌先生、徐佳女士、陈传亮先生(职工董事)、 潘煜双女士(会计专业独立董事)、吴勇敏先生(独立董事)、王淼女士(独立董事)。 | 专门委员会名称 | 主任委员(召集人) | 委员组成 | | --- | --- | --- | | 董事会战略与可持续发展 委员会 | 厉建平 | 马建忠、陈传亮、王文斌、王淼 | | 董事会审计与合规委员会 | 潘煜双 | 吴勇敏、王淼、魏荣明、徐佳 | | 董事会薪酬与考核委员会 | 王淼 | 潘煜双、王文斌 | | 董事会提名委员会 | 吴勇敏 | 王淼、马建忠 | 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江五芳斋实业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月26日召开2025年 第二次临时股东大会,选举产生了5名非独立董事和3名独立董事,与公司同日召开的 职工代表大会选举产生的1名职 ...