佳禾食品(605300) - 佳禾食品工业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

会议由董事长柳新荣先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-080 佳禾食品工业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 9 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应参加表决的董事 6 人， 实际参加表决的董事 6 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。 二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 修订<公司章程>的公告》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 三、审议通过《关于制定<信 ...