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冠石科技(605588) - 第二届董事会第二十八次会议决议公告

南京冠石科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十八次 会议于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 24 日以书面方式送达至各位董事。本次会议应到董事 5 人,实到董事 5 人, 公司部分监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长张建巍先生主持。 本次会议的召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定,本决议合法、有效。 二、议案审议和表决情况 经公司董事审议和表决,本次会议通过以下议案: 证券代码:605588 证券简称:冠石科技 公告编号:2025-053 南京冠石科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一)审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,经逐项对照自查, 确认公司符合现行法律、法规及规范性文件中 ...