中信股份(00267) - 海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关於独立董事工作制度

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信出版集團股份有限公司在二零二五年九月二十六日登載於 中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於獨立董事 工作制度。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附 屬公司。 中信出版集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年九月 中信出版集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中信出版集团股份有限公司（以下简称公司）的治理 结构，维护公司全体股东及利益相关者的合法权益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作指引》）等有关法律法规及《中信出版集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），公司制定本工作 ...