久其软件(002279) - 第八届董事会第二十二次会议决议公告

《公司章程》修订案及修订后的全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<股东大 会议事规则>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-035 北京久其软件股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次 会议于 2025 年 9 月 26 日上午 9：30 在北京经济技术开发区凉水河路 26 号公司 6 层会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 9 月 15 日 以通讯、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会 议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票方式审 议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会董事认真审议，以投票表决方 ...