庄园牧场(002910) - 兰州庄园牧场股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-052 兰州庄园牧场股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无增加、否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.2025 年第一次临时股东会召开情况 （1）兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次 临时股东会会议召开的时间： ①现场会议召开时间：2025 年 9 月 26 日下午 14:30 ②网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025 年 9 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票时间：2025 年 9 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00。 （3）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 （4）股东会的召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长杨毅先生 （6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司 ...