久其软件(002279) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-036 北京久其软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 9 月 26 日召开第八届董 事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非 独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》， 具体情况如下： 公司第九届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。经公司第八届董事会第二十二次会议审议，同意提名赵 福君先生、曾超先生、党毅先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名冯 运生先生、王勇先生和朱克实先生为公司第九届董事会独立董事候选人，上述董 事候选人简历附后。 公司董事会提名委 ...