西南证券(600369) - 西南证券股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则

西南证券股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应西南证券股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高公司发展战略决策的科学性，健全 投资决策程序，提高重大投资决策的质量和效益，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》等相关法 律法规、规章、规范性文件和《西南证券股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际情况，公司董事会设立战略与 ESG 委员会，并制 定本细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 公司战略规划职能部门为战略与 ESG 委员会的日常工作机构，其 负责人为战略与 ESG 委员会秘书，根据战略与 ESG 委员会要求，组织准备相关 材料，做好相关工作。 战略与 ESG 委员会的日常工作联络和会议组织等事宜由董事会办公室负责。 第二章 人员组成 第四条 战略与 ESG 委员会由 5-7 名董事组成。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员 1 名，由公司董事长担任，负责召 集和主持委员会工作；其他委员由董 ...