西南证券(600369) - 西南证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会工作细则

西南证券股份有限公司 董事会薪酬与提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全西南证券股份有限公司（以下简称公司）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，规范和优化董事会、经理层组成，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《证券公司治理准则》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章、规范性 文件以及《西南证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公 司董事会设立薪酬与提名委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与提名委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 公司人力资源部门为薪酬与提名委员会的日常工作机构，其负责人 为薪酬与提名委员会秘书，根据薪酬与提名委员会要求，组织准备相关材料，做 好相关工作。 薪酬与提名委员会的日常工作联络和会议组织等事宜由董事会办公室负责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与提名委员会由3-5名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与提名委员会委员由董事长或过半数独立董事或1/3以上董事 提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与提名委员会设主任委员1名，由董事会在独立董事委员中选 举产生，负责召 ...