泰达股份(000652) - 天津泰达资源循环集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则

第二章 人员组成 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提升公司环境、社会及治理的管理能力，健全决策程序，加强决策科学性， 提高公司战略决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会设立战略委 员会，并制定本实施细则。 第二条 公司董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略方向、重大投资决策和 ESG 管理的事项进行研究并提出建议。 天津泰达资源循环集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2005 年 5 月 13 日 2004 年度（暨第五届第一次）股东大会审议通过， 2022 年 10 月 18 日第十届董事会第二十三次（临时）会议修订，2023 年 4 月 10 日第十届董事会第三十二次会议修订，2025 年 9 月 26 日第十一届董事会第二十 三次（临时）会议修订） 第三条 战略委员会由五名董事组成。 ...