久其软件(002279) - 分子公司管理制度（2025年9月）

第一章 总则 分子公司管理制度 | | | | | | 北京久其软件股份有限公司 分子公司管理制度 第一条 为加强对北京久其软件股份有限公司（以下简称"本公司"）分、 子公司的管理，规范分、子公司的经营管理行为，维护公司利益和投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司所属分、子公司。 第三条 本制度所称的子公司指本公司全资或本公司、本公司子公司与其他 投资人共同投资且由本公司或子公司持股比例过半数的有限责任公司或股份有 限公司，以及本公司或子公司虽持股比例未过半数，但能实际控制的有限责任 公司或股份有限公司。 本制度所称的分公司是指由本公司或子公司投资设立但不具有独立法人资 格的分支机构。 第四条 本公司作为子公司的股东，按公司投入子公司的资本额享有对子公 司的资产收益权、重大事项的决策权、高级管理人员（含董事、监事和经理层） 的选举权和财务审计监督权等；本公司及子公司对其设立的分公司具有全面的 管理权。 第五条 本公司对分、子公司实行集权和分权相结合的管理原则。对董事、 监事和高级管理人员的任免、重大事项、年度经营预算 ...