久其软件(002279) - 独立董事年报工作制度（2025年9月）

独立董事年报工作制度 北京久其软件股份有限公司 独立董事年报工作制度 1 披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。 第三条 公司应当为独立董事提供必要的条件，公司有关人员应当积极配合， 不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书 负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行 职责创造必要的条件。 第四条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 审注册会计师"）进场审计前，向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他 相关材料。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排一次独立 董事与年审注册会计师的沟通会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应亲自 出席并履行沟通职责。沟通会应有书面记录及当事人签字。 第六条 独立董事应在年度报告中，对公司报告期末尚未履行完毕和当期发 生的对外担保情况进行专项说明，并发表独立意见。 第七条 独立董事应当依法对年度报告是否真实、准确、完整签署书面确认 意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异 议的，应当陈述理由和发表意见，并由公司董事会予以披露。 ...