久其软件(002279) - 董事离职管理制度(2025年9月)
董事离职管理制度 北京久其软件股份有限公司 董事离职管理制度 (一)董事任期届满未及时改选,或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数; 第一章 总则 第一条 为规范北京久其软件股份有限公司(以下简称"公司")董事离职程 序,确保公司治理结构的稳定性和连续性,维护公司及股东的合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司章程指引》《公司章程》 等的有关规定,制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事(含独立董事及职工董事)因任期届满、 辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告,公司收到辞职报告之日辞任生效,公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 出现下列情形的,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》规定,履行董事职务: 第六条 公司董事为自然人,董事应具备法律、行政法规、规章所要求的任 职资格,出现《公司法》等相关法律法规规定不得担任公司董事的情形的,公司 应当依法解除其职务。 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事 ...