久其软件(002279) - 董事会议事规则（2025年9月）

董事会议事规则 第三条 公司设董事会，董事会由七名董事组成。设董事长一人，副董事长一人。董事 长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 具有《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事情形的人，不得担任公 司董事。违反规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。 董事在任职期间出现 相关规定不得担任公司董事情形的，公司将解除其职务，停止其履职。 | | 1 | | --- | --- | | P 1 | K | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 | | 1 | | 第三章 | 董事会及董事长的职权 | | 2 | | 第四章 | 董事会会议召开程序 | | 4 | | 第五章 | 董事会会议表决程序 | | 6 | | 第六章 | 董事会会议文档管理 | | 8 | | 第七章 | 附则 | | 8 | 北京久其软件股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步明确北京久其软件股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）董 事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策， 充分 ...