久其软件(002279) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则(2025年9月)
薪酬与考核委员会议事规则 北京久其软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任, 负责主持委员会工作;主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬和考核委员会委员全部为公司董事,其在委员会的任职期限与其董 事任职期限相同,连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事 职务,其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本 规则增补新的委员。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组,专门负责提供公司有关经营方面的资料 及被考评人员的有关资料,负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会 的有关决议。工作小组成员由薪酬与考核委员会从公司相关部门抽调人员及/或从外 部聘请的专业人员组成。 2 第一章 总则 第一条 为进一步建立、健全公司董事(不含独立董事,下同)及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度,完 ...