久其软件(002279) - 《董事会议事规则》修订案
北京久其软件股份有限公司 《董事会议事规则》修订案 结合《公司章程》的修订,公司对《董事会议事规则》进行精简完善,除删除冗余内容 "第二章 董事""第四章 董事长"和"第五章 董事会秘书"、删除监事的表述、将监事 会权限调整为审计委员会权限、将"股东大会"更改为"股东会"之外,其他主要修订内容 如下: 注:经过上述内容的增加、删除及调整,原有的章、节、条、款、序号已按顺序进行了相应 的更新。 北京久其软件股份有限公司 董事会 2025年9月27日 3 1 | 事总数的二分之一。 | | | --- | --- | | 新增 | 第六条 公司设董事会秘书,负责公司股东会 | | | 和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东 | | | 资料管理,办理信息披露事务等事宜。董事会 | | | 秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、《公 | | | 司章程》的有关规定。董事会秘书的工作细则 | | | 由董事会另行制定。 | | 第二十四条 董事会行使下列职权: | 第七条 董事会行使下列职权: | | (一)负责召集股东大会,并向股东大会报 | (一)负责召集股东会,并向股东会报告工作; | | 告工作; | (二) ...