西子洁能(002534) - 第六届董事会第二十八次临时会议决议公告

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 第六届董事会第二十八次临时会议通知于 2025 年 9 月 21 日以邮件、专人送达等 形式发出，会议于 2025 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议 由公司董事长王克飞先生召集，经全体董事通讯表决形成如下决议： | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第二十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 详细内容见刊登在2025年9月27日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于修订公 司部分管理制度的公告》。 一、《关于变更注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程> 的议案》 根据公司 ...