泰达股份(000652) - 第十一届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

天津泰达资源循环集团股份有限公司 第十一届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第二十三次（临时）会议通知于 2025 年 9 月 22 日以电话和电子邮件方式向全体 董事发出。本次会议于 2025 年 9 月 26 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方 式召开。应出席董事八人，实际出席八人（其中委托出席三人，以视频方式出席 会议四人）。董事长周志远先生、董事王卓先生和独立董事刘晓纯先生因工作原 因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，分别委托董事孙国强先生、董事徐 阳雪先生和独立董事葛顺奇先生代为出席并行使表决权。董事徐阳雪先生、董事 赵忱先生、独立董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生以视频会议方式出席了本次 会议。公司半数以上董事共同推举孙国强先生主持会议，部分公司高级管理人员 列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025 ...