中航西飞(000768) - 董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法（2025年9月）

中航西安飞机工业集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法 （经 2025 年 9 月 26 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司战略发展和实际情况，制定本 管理办法。 第二条 本管理办法适用于： （一）外部董事，是指由非公司员工等外部人员担任的董事。外部董事不在 公司担任除董事和董事会专门委员会有关职务外的其他职务，不负责执行层的事 务，与公司不存在可能影响其公正履行外部董事职务的关系。 （二）独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 （三）内部董事，是指由本公司员工担任并领取薪酬的其他董事。 （三）坚持薪酬水平与公司经营业绩挂钩的原则。 （四）坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则。 第二章 管理机构 第四条 董事会薪酬与考核委员会是对公司董事和高级管理人员进行考核 1 以及拟定薪酬方案的管理机构。董事的薪酬和津贴方案由董事会薪酬与考 ...