西子洁能(002534) - 重大经营和投资决策管理制度（2025-09-26修订）

西子清洁能源装备制造股份有限公司 重大经营和投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西子清洁能源装备制造股份有限公司（下称"公司"）的 重大经营和投资决策程序，建立系统完善的重大经营和投资决策机制，确保决策 的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法 律、法规及《西子清洁能源装备制造股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的 规定，特制定本制度。 第二条 重大经营和投资决策管理的总体原则为：决策科学民主化、行为 规范程序化、投入产业效益化。公司作出重大经营和投资决策时，应注意： (一) 符合国家的法律法规和有关规定； (二) 有利于公司可持续发展和全体股东利益； (三) 符合公司的发展战略。 第三条 公司投资部门为公司管理投资事项的职能部门，负责公司投资项 目的规划、论证、监控以及年度投资计划的编制和实施过程的监控。其他重大经 营事项分别按照业务归属，由销售、采购、工程服务等部门分别管理。 第二章 决策范围 第四条 依据本制度进行的重大经营事项包括： (三) 其他可能对公司经营、发展产生重大影响的经营事项。 第五条 依据本制度进行的投资是指公司以取得收益为目的而发生的现 金流出 ...