西子洁能(002534) - 薪酬与考核委员会工作细则(2025-09-26修订)

西子清洁能源装备制造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》 《深圳证劵交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定及《西子清洁能源装备制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，经董事会批准后 成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内行 使职权。薪酬与考核委员会直接向董事会负责，委员会审议通过的提案须提交董 事会审查决定。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职 期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本 工作细则第四条至第六条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故 解除其职务。 第八条 委员会人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新 的委员人选。在委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，委员会暂停行使 ...