西子洁能(002534) - 独立董事年报工作制度（2025-09-26修订）

西子清洁能源装备制造股份有限公司 独立董事年报工作制度 为进一步完善西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称"公司")治 理机制，建立健全内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年 报信息披露工作中的作用，确保公司年报披露的质量，根据《上市公司独立董事 管理办法》等规定及《西子清洁能源装备制造股份有限公司章程》《西子清洁能 源装备制造股份有限公司信息披露管理制度》，结合公司年度报告编制和披露工 作的实际情况，特制定本制度。 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年报的编制与披露工作，确保公司年报 真实、准确、完整，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二条 在每个会计年度结束后一个月内，公司管理层应向独立董事全面汇 报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事进行 实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第三条 独立董事对公司拟聘请的年度审计会计师事务所是否具有《证券法》 规定的业务资格、以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册 会计师"）的从业资格进行核查。经1/2以上 ...