西子洁能(002534) - 董事会议事规则(2025-09-26修订）

西子清洁能源装备制造股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）等法律法规和规范性文件以及《西子清洁能源装备制造股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会秘书和董事会办公室 董事会下设董事会办公室，在董事长领导下处理董事会及董事会专门委员会 日常事务。董事会秘书负责董事会及董事会专门委员会会议的组织和协调工作， 证券事务代表协助董事会秘书处理日常事务。 董事会办公室负责人保管董事会及董事会办公室印章，董事长可以指定董事 会秘书兼任董事会办公室负责人。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五 ...