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中信股份(00267) - 海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关於内部审计制度
CITICCITIC(HK:00267)2025-09-26 12:16

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信出版集團股份有限公司在二零二五年九月二十六日登載於 中華人民共和國深圳證券交易所網站(www.szse.cn)關於內部審計 制度。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公 司。 中信出版集团股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年九月 中信出版集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构,规范公司经济行为,维护股东合法权益,提 高内部审计工作质量,加大审计监督力度,明确内部审计工作职责及规范审计工 作程序,确保公司各项内部控制制度得以有效实施,根据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》等国家有关法律法 规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和公司章程等规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指公司内部的一种独立客观的监督和评价 活 ...