中信股份(00267) - 海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关於董事会秘书工作细则
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信出版集團股份有限公司在二零二五年九月二十六日登載於 中華人民共和國深圳證券交易所網站(www.szse.cn)關於董事會秘 書工作細則。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的 附屬公司。 中信出版集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年九月 中信出版集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中信出版集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 会秘书工作制度,加强对董事会秘书工作的管理与监督,依据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》(以下简称"《监管指引》")及其他有关法律、法规规 定和《中信出版集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《中信出 版集团股份有限公司董 ...