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中信股份(00267) - 海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关於第五届董事会第三十一次(临...
CITICCITIC(HK:00267)2025-09-26 12:28

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信出版集團股份有限公司在二零二五年九月二十六日登載於 中華人民共和國深圳證券交易所網站(www.szse.cn)關於第五屆董 事會第三十一次(臨時)會議決議公告。中信出版集團股份有限公司 為中國中信股份有限公司的附屬公司。 证券代码:300788 证券简称:中信出版 公告编号:2025-031 中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事 会第三十一次(临时)会议于2025年9月26日以现场结合通讯表决方式召开。会 议通知于2025年9月18日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人,实际表决 董事9人。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《 ...