山东路桥(000498) - 第十届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-98 此议案经公司董事会提名委员会审议通过。 三、备查文件 1.第十届董事会第十八次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十届董事会第十八次会议于 2025 年 9 月 26 日在公司四楼会议室以 现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知于当日向全 体董事、高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。董事长林存友先生因公出差未能现场主持会议，与会 董事一致推选董事万雨帆先生主持会议。董事长林存友先生及董事马 宁先生、彭学国先生、宿玉海先生、李建军先生通讯出席会议，董事 万雨帆先生、程佩宏先生、魏士荣先生、王莉女士现场出席会议，公 司高级管理人员及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合法律、 法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于聘任丁超先生为公司副总经理的议案》 经公司总经理提名，聘任丁超先生为公司副总经理，任期与第 ...