美年健康(002044) - 第九届董事会第十三次（临时）会议决议公告

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-067 美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权 的三分之二以上通过。 2、审议并通过《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 一、董事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三 次（临时）会议于 2025 年 9 月 19 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2025 年 9 月 26 日上午 9:30 以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 9 名，实际出 席会议的董事为 9 名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会 ...