宇信科技(300674) - 第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-069 北京宇信科技集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于2025年9月26日以通讯会议的方式召开，会议通知于2025年9月24日以电子邮 件的方式向各位董事发出。出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公 司董事长洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法 规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于增加使用自有资金进行委托理财额度的议案》 董事会同意公司及子公司在不影响正常经营以及确保资金安全的前提下，新 增使用额度不超过 12 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，其中 6 亿 元额度用于循环滚动购买风险等级为 R1-R2 的理财产品（不累计计算额度）；6 亿元额度用于购买风险等级为 R3-R5 的私募证券基金产品和资管计划产品。上 述委托理财额度的使用期限自公司本次董事会审议通 ...