山东路桥(000498) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-97 特别提示： 1.本次股东大会没有否决或修改议案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1.会议召开时间 (1)现场会议召开时间:2025 年 9 月 26 日(星期五)14:30 (2)网络投票时间:2025 年 9 月 26 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速 路桥集团股份有限公司四楼会议室 5.现场会议主持人：董事长林存友先生因公出差，由半数以上董事共 同推举董事、总经理万雨帆先生主持会议 6.本次股东大会的召开符合《公 ...