美年健康(002044) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-069 一、本次会议召开基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第九届董事会第十三次（临时）会议决议召开， 由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限 内公告。 4、会议召开的日期、时间： 美年大健康产业控股股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时 股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼 公司会议室，敬请投资者特别留意。 根据公司于 2025 年 9 月 26 日召开的第九届董事会第十三次（临时）会议， 定于 2025 年 10 月 14 日召开公司 2025 年第二次临时股东 ...