宇信科技(300674) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-071 北京宇信科技集团股份有限公司 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于 2025 年 10 月 13 日召开公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次会议"）。现 将本次会议的相关事项通知如下： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 13 日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 10 月 13 日交易时间 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一） 委托他人出席现场会议； ...