美年健康(002044) - 董事会战略委员会议事规则（2025年9月修订）

董事会战略委员会议事规则 美年大健康产业控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应战略发展需要，增强美年大健康产业控股股份有限公司（以下 简称"公司"）核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，公司特设立董事会战略委员会（以下 简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专 门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法 规和规范性文件及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，特制定本议事规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及有关法 律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及有关法律、 法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则 及有关法律、法规的，自该决议做出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董 事会提出撤销该项决议。 第四条 战略委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围 ...