美年健康(002044) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年9月修订）

第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本议事规则。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善包括董事、高级管理人员在内的各级员工业绩考核与评 价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施美年大健康产业控股股份有限公司 （以下简称"公司"）的人才开发与利用战略，公司特设董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），作为制定公司董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案的专门 机构。 美年大健康产业控股股份有限公司 1 担任。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及 有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规 则及有关法律、法规的规定，该项决议无效；薪酬与考核委员会决 ...