美年健康(002044) - 董事会提名委员会议事规则（2025年9月修订）

董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司 特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责制定公 司董事和高级管理人员的选择标准和程序，审查人选并提出建议的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《美年大健康产业控股股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本议事规则。 美年大健康产业控股股份有限公司 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及有关法 律、法规的规定；提名委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及有关法律、 法规的规定，该项决议无效；提名委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则 及有关法律、法规的，自该决议做出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司 ...