美年健康(002044) - 董事会审计委员会议事规则（2025年9月修订）

美年大健康产业控股股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对美年大健康产业控股股份有限公司 （以下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部的审 计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《美年大健康产业控 股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本议 事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及有关 法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及有 关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、 本议事规则及有关法律、法规的，自该决议做出之日起 60 日内，有关利害关系 人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第四条 审计委员会 ...