美年健康(002044) - 对外担保管理制度（2025年9月修订）

美年大健康产业控股股份有限公司 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为，包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质 押。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会（或董事会）的批准， 公司不得对外提供担保。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《美年 大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本制度。 第二章 对外担保应当遵守的规定 第四条 公司对外 ...