美年健康(002044) - 董事会议事规则（2025年9月修订）

| | | 美年大健康产业控股股份有限公司 董事会议事规则 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为完善美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）治理，规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议 的合法性，确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职 工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，一名为职工代表董 事。 非职工代表董事由股东会选举产生和更换。非职工代表董事不必是公司股东 或其代表，凡符合法定条件的自然人经股东会选举均可担任非职工代表董事。 公司应在股东会通知中披露非职工代表董事候选人的详细资料，保证股东在 投票时对候选人有足够的了解。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生。 董事候选人应在会议召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露 的董事候选人的资料真实、完整以及符合任职条件，并保证当选 ...