美年健康(002044) - 股东会议事规则（2025年9月修订）

美年大健康产业控股股份有限公司 股东会议事规则 （2025年9月修订） | | | 第一章 总则 第一条 为完善美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 保证股东会议事程序及其决议的合法性，确保股东会的工作效率和科学决策，维 护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文 件及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东 ...