美年健康(002044) - 对外提供财务资助管理制度（2025年9月修订）

美年大健康产业控股股份有限公司 第一条 为依法规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司资金安全，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及控股子公司有偿或无偿 对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第二章 对外提供财务资助的审批权限 第三条 公司对外提供财务资助，除应当经全体董事的过半数审议通过外， 还应当经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意并做出决议，并及时履行 信息披露义务。 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 公 ...