美年健康(002044) - 投资理财管理制度（2025年9月修订）

美年大健康产业控股股份有限公司 投资理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）的投资理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的 相关风险，保护投资者的权益和公司利益，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 相关法律、法规、规范性文件以及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 公司下属各控股子公司的投资理财行为视同本公司的行为，本制度 适用于公司及下属各控股子公司的投资理财管理。 第三条 本制度所称投资理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公 司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 本制度不适用于公司《风险投资管理制度》规定的风险投资行为。 值 10%以上且绝对金额超过一千万元人民币的，由董事会审议批准后实施； （二）连续 12 个月内，公司投资理财额度占公司最近一期经审计的净资产 值 50%以上 ...