招商港口(001872) - 董事会议事规则（2025年9月）

招商局港口集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025年9月26日经公司2025年度第一次临时股东大会审议通过） | - | | --- | | - | | M | | | | 招商局港口集团股份有限公司董事会议事规则 （一） 公司董事为自然人。 （二） 符合国家法律、法规和有关规定，能维护股东权益。 （三） 具有一定的理论水平，熟悉国家的经济政策和有关法律、法规，具 有胜任所任职务的组织管理能力、业务能力、专业知识和工作经验。 （四） 廉洁奉公，办事公道。 （五） 《公司法》第 178 条规定的情形以及被中国证监会采取证券市场禁 入措施且期限未满的，不得担任公司董事。 招商局港口集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程 序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，确保董事会落实股东会决议，提高工 作效率，保证科学决策，董事会应制定董事会议事规则。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司 ...