新筑股份(002480) - 第八届董事会第三十四次会议决议公告

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第三十四 次会议。本次会议已于 2025 年 9 月 26 日以口头形式发出通知。经过 半数董事推选，本次会议由公司董事夏玉龙先生召集和主持，应到董 事 9 名，实到董事 9 名。通过通讯表决方式出席本次会议的董事为冯 树庆先生、罗珉先生、江涛先生、罗哲先生。公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议 案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《公司法》《公司章程》等法律法规有关规定，董事会同意 选举周凤岗先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次会议审议通 过之日起至第八届董事会届满为止。 2、审 ...