雅创电子(301099) - 第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-111 上海雅创电子集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议于 2025 年 9 月 26 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 9 月 23 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。由全体董 事共同推举谢力书先生召集并主持，公司高级管理人员等相关人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金方案的议案》 2.1 整体方案 上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买李永红、杨龙飞、王磊、 黄琴、盛夏、张永平持有的欧创芯 40.00%的股权，以及深圳市海能达科 ...