天和防务(300397) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-060 西安天和防务技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议于2025年9月26日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年9 月22日通过现场、电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长贺增林先生 召集，应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的人 数1人，董事张若南先生以通讯表决方式出席了会议），符合召开董事会会议的 法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议召开合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司2025年第一次临时股东会选举产生了公司第六届董事会，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板股 ...