天和防务(300397) - 西安天和防务技术股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-059 西安天和防务技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 特别提示： 1. 本次股东会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 本次股东会由 2025 年 8 月 27 日召开的西安天和防务技术股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第十五次会议做出决议召集，公司董事会已于 2025 年 8 月 29 日、9 月 12 日分别在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布了《关于召 开 2025 年第一次临时股东大会的通知》《关于 2025 年第一次临时股东大会增加临 时提案暨股东大会补充通知的公告》。 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于 2025 年 9 月 26 日（星期五）15:30 在西安市高新区西部大道 158 号公司会议室召开。通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 26 日 9:15—9:25， 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时 间为 ...