雅创电子(301099) - 上海雅创电子集团股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明

上海雅创电子集团股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 2、公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，进 行了本次交易进程备忘录的制作、内幕信息知情人的登记并将有关材料向深圳证券交 易所进行了上报； 3、公司已经按照相关法律法规和规范性文件的要求编制了本次交易的预案及其 他有关文件； 4、公司与本次交易的交易对方签订了附生效条件的发行股份及支付现金购买资 产协议； 5、2025 年 9 月 26 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过本次交易相 关议案。相关议案在提交董事会审议之前，已经公司独立董事专门会议审议通过。 董事会认为：公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、 1 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟发行股 份及支付现金购买深圳欧创芯半导体有限公司40.00%股权以及深圳市怡海能达有限 公司45.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性 ...