天和防务(300397) - 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-061 西安天和防务技术股份有限公司 暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 独立董事：张西安、张若南、魏云锋（会计专业人士）。 （二）董事会各专门委员会的构成 1.战略委员会：贺增林（主任委员）、魏云锋、张若南； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月26日 召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选 举第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第六 届董事会独立董事的议案》，选举产生公司第六届董事会成员；公司于2025 年8月27日召开了公司2025年第一次职工代表大会，选举产生公司第六届董事 会职工代表董事。 2025年9月26日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了选举 公司董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、证券事务 代表等相关议案，公司已完成董事会的换届选举及高级管理人员、证券事务 代表的换届聘任。现将有关情况公告如下： 一、公司第六届董事会 ...