盾安环境(002011) - 第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2025-050 浙江盾安人工环境股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式 第九届董事会第五次会议决议公告 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议 通知于 2025 年 9 月 23 日以电子邮件方式送达各位董事。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 9 月 26 日以现场结合通讯方式召开。 （三）董事会会议出席情况 本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中章周虎先生、张秀平 女士、刘金平先生、胡杰武先生、严红女士以通讯方式出席会议，发出表决单 9 份，收到有效表决单 9 份。 （四）董事会会议主持人 会议由董事长方祥建先生主持。 （一）审议通过《关于<浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第二 期暨 2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 为进一步建立、健全公司的长效激励约束机制，落实长期激励计划方案，吸 引和留住公司（含 ...