盾安环境(002011) - 独立董事工作制度

浙江盾安人工环境股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的监督职能，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江盾安人工环境股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当认真履行职责， 按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当在上市公司治理、内部控制、信息披露、财务监督等各方 面积极履职，并对其履行职责的情况进行书面记载。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司 ...